Політика AML/KYC на Jetton Casino
Платформа Jetton Casino застосовує трирівневу процедуру ідентифікації гравця (KYC). Паралельно вона веде моніторинг операцій на ознаки відмивання коштів (AML). Далі — порогові суми для кожного рівня, перелік потрібних документів та тривалість зберігання зібраних даних.
Рівні верифікації
| Ступінь | Поріг | Що перевіряється |
|---|---|---|
| Step 1. | обов'язково для будь-якого виведення. | анкета: ім'я, дата народження, країна, стать, адреса. |
| Step 2. | від $2000 (депозит/вивід) або $1000 (переказ). | фото документа, що посвідчує особу, подвійна база-перевірка. |
| Step 3. | від $5000 (депозит/вивід) або $3000 (переказ). | підтвердження джерела доходів (SOW). |
Гравці з «середнім» рівнем ризику за GEO отримують знижені пороги. Step 2 спрацьовує вже від $1000 депозиту чи виводу або $500 переказу. Step 3 спрацьовує від $2500 депозиту чи виводу або $1000 переказу.
Ознаки шахрайської активності
- нульова або мінімальна маржа на ставках — кваліфікується як «нерегулярна гра».
- хедж-ставки, що по суті гарантують результат незалежно від подій.
- невідповідність способу депозиту способу виведення (антифрод-правило).
- один крипто-гаманець, привʼязаний до кількох акаунтів.
При виявленні «нерегулярної гри» платформа Jetton Casino зберігає право анулювати повʼязаний з нею виграш. Якщо крипто-гаманець збігається на різних акаунтах — наслідок інший. Настає блокування й обнулення виграшів на всіх повʼязаних профілях.
Тривалість зберігання даних верифікації
Дані, отримані під час проходження KYC на Jetton Casino, платформа зберігає щонайменше 10 років. Це не залежить від того, залишається акаунт активним чи ні.
Один акаунт на кожного гравця
Регламент Jetton Casino допускає лише один акаунт на гравця. Це також стосується telegram-профілю, IP-адреси, поштової адреси й пристрою. Виявлені після реєстрації дублікати обʼєднуються в один акаунт.
Відповідальність за виконання політики
AML/KYC-процедуру на Jetton Casino впроваджує оператор JetTon Gaming Ltd. Він зареєстрований на Автономному острові Анжуан. Той самий принцип перевірки джерела коштів застосовує платіжний агент Forneta Evolution LTD. Це стосується транзакцій, що проходять через нього.
Наслідки, якщо документи не надано
За відсутності запитаних документів протягом розумного терміну після досягнення порогу верифікації Jetton Casino вправі призупинити доступ до виведення коштів до завершення перевірки. Обмеження діє однаково для всіх акаунтів, що перетнули відповідний поріг. Це процедурна норма, а не санкція.
Мета верифікації
Перевірка особи на Jetton Casino убезпечує одразу дві сторони — гравця і платформу. Вона підтверджує, що балансом та виграшами розпоряджається саме та людина, яка проходила реєстрацію. Так само вона закриває доступ третім особам до чужого рахунку. Для оператора це також інструмент дотримання умов ліцензії ALSI-192407050-FI3. Її видав уряд Автономного острова Анжуан.
Момент запуску перевірки
Реєстрація на Jetton Casino сама собою документів не потребує. Перший рівень перевірки вмикається автоматично в момент першого запиту на виведення коштів. Це не залежить від суми запиту. Другий і третій рівні підключаються пізніше, коли накопичений обсяг операцій перевищує відповідний поріг.
Прийнятні документи
- скан паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
- селфі з цим документом для звірки з фото в анкеті.
- підтвердження джерела доходів — для сум від порогу Step 3.
- підтвердження адреси — за окремим запитом служби підтримки, коли це потрібно для конкретного випадку.
Роль платіжного агента в перевірці
Платежі на платформі — і депозити, і виведення — технічно проходять через платіжного агента Forneta Evolution LTD. Агент зареєстрований в Нікосії, Кіпр. У межах AML-процедур агент виконує власну перевірку транзакцій на боці платіжного процесингу. Він підтверджує відповідність способу депозиту й способу виведення. Також агент звіряє реквізити платежу з даними акаунта. Це доповнює, а не замінює верифікацію особи, яку проводить безпосередньо оператор за трирівневою системою KYC. Обидва рівні перевірки діють паралельно й незалежно один від одного.
Звʼязок «нерегулярної гри» з AML-контролем
Вище описано ознаку "нерегулярної гри" — нульову чи мінімальну маржу на ставках і хедж-стратегії. Ця ознака належить до того самого AML-контролю, що й перевірка джерела доходів на Step 3. Обидва механізми покликані запобігти виведенню коштів у спосіб, що обходить звичайну гру. Детальні умови нарахування й відіграшу бонусів описані на сторінці умов бонусів. Там же зазначено, що виявлена "нерегулярна гра" може призвести до анулювання не лише виграшу, а й самого бонусу.
Контакти з питань AML/KYC
Питання щодо статусу верифікації чи пакета документів для KYC приймає підтримка Jetton Casino на адресу [email protected]. Для звернень, повʼязаних безпосередньо з підозрілою активністю на акаунті, передбачено окремий канал. Це адреса служби безпеки [email protected], що обробляється поза загальною чергою.